行多洗钱举做工作马鞍白支措并好反山太-山西国实物资有限公司

补录商户信息，马鞍向开卡客户介绍银行卡使用规范，山太排查可疑交易，白支行多洗钱
排查商户收单业务，措并守好风险防控第一道防线。好反

一是工作加强人员反洗钱工作管理，大厅内摆放反洗钱宣传折页，马鞍严格落实反洗钱工作要求，山太严禁利用银行卡涉赌涉诈，白支多措并举，行多洗钱LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，措并推动商户业务高质量稳健发展。好反排查问题商户，工作核实清退高风险商户，马鞍防范化解业务风险和案件隐患，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。要求全员做好客户识别工作，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，严禁出租出借买卖银行卡，

三是定期开展商户排查，询问银行卡开户客户开卡目的，规避风险，

二是做好反洗钱宣传教育工作，确保客户信息和交易信息真实、工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，提高反洗钱风险防控，加强关键岗位人员反洗钱能力，合规，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，完整、促进反洗钱工作有效开展。