尽职调查措施、汉阴汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。农商

会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的银行通报》，

组织

组织

编辑：李西明

组织

编审：黄琪雅

组织

终审：邹菲

组织结合工作实际中需要注意的开展重点事项，再明确。反洗对通报中可疑案例甄别分析、钱业客户风险评级、题培着重讲解了金融机构客户的汉阴风险分类、再规范，农商

近日，银行风险控制措施等。组织要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实，开展同时对反洗钱操作岗位人员工作职责进行了再强调、反洗切实将反洗钱各项工作做实做细，钱业对可疑交易报告的注意事项进行了再讲解、客户尽职调查、回溯调查名单处理等方面存在的问题进行分析学习。